近日，四川宜賓敘州警方成功打掉敘州區(qū)境內(nèi)一個專門為境外電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”幫助的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人。

　　2020年11月中旬，宜賓敘州區(qū)公安分局在“斷卡行動”專項行動工作中獲得重要線索：李某瑤等人的銀行卡交易異常，存在違法犯罪活動可能。

　　接報后，該局迅速成立專案組開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)以李某、張某強為首的專門為境外電信詐騙團伙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供“洗錢”幫助的犯罪團伙。

　　隨后，專案民警在敘州區(qū)柏溪街道一出租房內(nèi)將李某抓獲,并查獲銀行卡28張，營業(yè)執(zhí)照68張，電話卡9張，手機9部，現(xiàn)場查獲現(xiàn)金54.8萬元，扣押車輛1臺。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某等人供述了該“洗錢”團伙大量非法持有他人銀行卡（賬戶），非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為電信詐騙提供轉(zhuǎn)移資金的犯罪事實。

　　據(jù)悉，2020年1月以來，李某租用敘州區(qū)境內(nèi)一民房成立“工作室”，招募親朋好友李某星、曾某、張某強、劉某江等人為員工，通過收購或騙取他們親朋好友的銀行卡（賬戶）形式，為境內(nèi)外詐騙、賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙進行“洗錢”活動。

　　該團伙分工明確，既有負責操作轉(zhuǎn)賬的“水房”員工、又有負責四處收辦銀行卡的“買主”，還有專人負責取現(xiàn)。

　　當詐騙款轉(zhuǎn)入李某洗錢團伙提供的銀行卡（賬戶）后，又經(jīng)李某等人之手，在數(shù)百個對公、對私賬戶中反復(fù)進出、轉(zhuǎn)移，通過轉(zhuǎn)賬的形式將詐騙款進行“洗白”。

　　截至目前，該案涉案銀行卡（賬戶）達250余張，涉嫌洗錢約7.3億元，其中李某非法獲利300余萬元。目前，12名涉案人員已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

　　（來源：宜人宜賓）

編輯：李永鑫

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