電信詐騙的錢很難追回，與買賣兩卡的幫兇有很大的關(guān)系，被詐騙的錢可能在幾分鐘之內(nèi)流向全國(guó)甚至國(guó)外。

　　這些卡雖然都是根據(jù)居民信息辦理的銀行卡，但名義上的主人可能已經(jīng)忘記了卡的存在，更不知道里面的流水。這些人就是所謂的出售兩卡人員。

　　最后通過洗錢方式，被騙的資金一起轉(zhuǎn)入詐騙主犯的銀行卡中。

　　2021年11月16日，合江縣人民法院依法對(duì)唐某陽(yáng)等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、詐騙一案進(jìn)行判決，嫌疑人鄒某、張某傳、廖某飛、蔣某宇、蒲某明分別被判處1至4年不等刑期。

　　“殺豬盤”騙局再現(xiàn)

　　案件要從2020年6月2日合江縣公安局立的一起“殺豬盤類”詐騙案說起。合江縣群眾詹某某報(bào)警，稱被詐騙23萬(wàn)余元。根據(jù)受害人所述，其所經(jīng)歷的是典型的“殺豬盤類”詐騙。此類騙局的招數(shù)和防范要點(diǎn)在之前我們講過很多次。

　　查找資金轉(zhuǎn)移蛛絲馬跡

　　受害人的23萬(wàn)元分多次不同時(shí)段轉(zhuǎn)移到對(duì)方的賬戶，后迅速被轉(zhuǎn)移到其他賬戶，因此，23萬(wàn)元的資金流水儼然一棵發(fā)散的樹。

　　在對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行研判后，民警敏銳地發(fā)現(xiàn)了一個(gè)重要的線索，其中11萬(wàn)元流入一張持卡人為蔣某宇的銀行卡上，該卡內(nèi)的資金于6月3日被先后轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)，提現(xiàn)地點(diǎn)是綿陽(yáng)市。順著這條線索，民警迅速突出提現(xiàn)的人正是該卡的名義持有人蔣某宇。

　　挖出背后販賣兩卡團(tuán)伙

　　偵查到蔣某宇在6月3日有掛失和補(bǔ)辦該銀行卡的舉動(dòng)，民警以為蔣某宇只是一時(shí)貪婪，企圖將售賣給他人的銀行卡內(nèi)資金據(jù)為己有。但繼續(xù)偵查后，民警發(fā)現(xiàn)蔣某宇及同伙鄒某、張某傳、廖某飛、蒲某明5人竟是一個(gè)販賣兩卡的團(tuán)伙。

　　2020年4月份開始，5人明知他人會(huì)將提供出售的銀行卡等資料用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)情況下，仍向他人出售共計(jì)163套銀行卡，他人利用其收買的銀行卡實(shí)施犯罪，致11名受害者被騙，涉案金額共計(jì)114萬(wàn)余元。

　　網(wǎng)銀失效 持卡人現(xiàn)身取錢露馬腳

　　而詹某某被詐騙案所涉的銀行卡，是蔣某宇于2020年5月份實(shí)名制辦理的，當(dāng)時(shí)他辦理了銀行卡、U盾、電話卡等一套銀行卡資料，通過鄒某、廖某飛、蒲某明、張某傳等人層層聯(lián)系，出售給他人并從中獲利。

　　賣掉銀行卡資料后，蔣某宇便沒再關(guān)注該卡，直到2020年6月3日，蔣某宇接到一通來(lái)自買家的電話，說該卡由于操作失誤，網(wǎng)銀失效，要求他掛失并補(bǔ)辦該卡，將里面的資金轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)后轉(zhuǎn)給買家。蔣某宇按照操作后，得到了三萬(wàn)余元的報(bào)酬，與張某傳等人瓜分，剩余7萬(wàn)余元轉(zhuǎn)移給買家。

　　落法網(wǎng) 5人被判刑

　　2020年6月22日，合江縣公安局民警在四川省綿陽(yáng)市將犯罪嫌疑人鄒某、廖某飛、蔣某宇、蒲某抓獲，6月23日，犯罪嫌疑人張某傳在福建省安溪縣被當(dāng)?shù)毓裁窬カ@歸案。

　　買賣、租借銀行賬戶、電話卡已經(jīng)嚴(yán)重違反我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，將會(huì)被依法嚴(yán)懲，請(qǐng)廣大市民朋友們切勿因小利誤入歧途。

（來(lái)源：平安合江）

編輯：李永鑫

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