近日，宜賓高縣公安局破獲全省第一起以區(qū)塊鏈虛擬幣為載體實施詐騙的團(tuán)伙，抓獲主要犯罪嫌疑人8名，凍結(jié)涉案資金1000余萬元。

　　“區(qū)塊鏈”“扶貧濟(jì)困”“一帶一路”……假虛擬幣往往戴有這些“高帽子”，利用投資者“求富”心理，對外宣稱自己有國家政策的支持，誘導(dǎo)不明所以、難以判斷這些噱頭真假的投資者，進(jìn)而掉進(jìn)犯罪陷阱。

　　在本案中，犯罪團(tuán)伙通過虛假宣傳，把項目包裝得十分高大上。為了增加可信度，努力塑造自己的幣圈“專家”形象，在成都市某區(qū)域租用一整層辦公室，增加迷惑性，以此吸引眼球。

　　犯罪團(tuán)伙實行“團(tuán)隊化分工合作”，設(shè)有財務(wù)部、客服部、品宣部等部門，并由聘請技術(shù)團(tuán)隊搭建平臺、運營以及線下的活動培訓(xùn)、知識詳解等，本犯罪團(tuán)伙中基本均為大學(xué)以上學(xué)歷。

　　“虛假數(shù)字貨幣”的交易價格和漲跌起伏完全由組織者和平臺方自己設(shè)定和修改。早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機(jī)成熟，就迅速拉低，價格一落千丈，投資者最后血本無歸。

　　嫌疑團(tuán)伙采用線上APP交易+線下代理兩種模式進(jìn)行推廣銷售虛假虛擬幣，在其開發(fā)的怪獸云算力APP內(nèi)，實名注冊賬戶數(shù)量達(dá)17257個，存在大量一人多戶情況。

　　許多不法分子假借區(qū)塊鏈名義，行傳銷詐騙之實。不法分子沒有實際落地的項目，濫發(fā)空氣幣，拉攏不明真相的投資者入坑，并承諾高額回報，慫恿入坑投資者繼續(xù)發(fā)展下級，組成龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)，之后無法兌現(xiàn)承諾便攜款跑路。

　　大家要注意，這些“跑路”的項目本質(zhì)上是傳銷詐騙，而不是真正推動技術(shù)落地的區(qū)塊鏈項目。區(qū)塊鏈作為一種底層協(xié)議或技術(shù)方案，可以有效地解決信任問題，實現(xiàn)價值的自由傳遞，在數(shù)字貨幣、金融資產(chǎn)的交易結(jié)算、數(shù)字政務(wù)、存證防偽數(shù)據(jù)服務(wù)等領(lǐng)域具有廣闊前景。 但是，在區(qū)塊鏈項目魚龍混雜的發(fā)展初期，投資者要認(rèn)真分析、綜合考量、謹(jǐn)慎投資。

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編輯：李永鑫

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