糾集社會閑散人員或刑滿釋放人員組建“糾察組”樹立非法權(quán)威，開設(shè)賭場8處非法牟利160萬余元，壟斷城區(qū)廢紙回收行業(yè)實(shí)施強(qiáng)迫交易……

　　近日，最高檢發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭典型案例，上述合江縣檢察院辦理的王某桓等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案入選。

基本案情

　　2014年開始，被告人王某桓先后結(jié)識彭某峰、趙某等社會閑散人員或刑滿釋放人員，先后涉足賭場、KTV、賓館等行業(yè)，逐步增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，形成一定社會惡名。期間，王某桓以其經(jīng)營的“首座KTV”為據(jù)點(diǎn)，經(jīng)常糾集上述人員，通過提供毒品（K粉）吸食、免費(fèi)吃喝玩樂等手段籠絡(luò)人心，初步形成以王某桓為首的違法犯罪團(tuán)伙。2015年12月，王某桓糾集彭某峰等6名人員，當(dāng)街持刀圍砍被害人徐某軍，在合江縣城區(qū)樹立非法權(quán)威。后通過實(shí)施一系列違法犯罪活動，逐漸形成以王某桓為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，下有骨干成員2人、積極參加者3人、一般參加者10人的較為穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。該組織形成了組織成員必須服從安排指揮，無條件為組織站臺、扎場；為了組織利益要敢打敢拼，出現(xiàn)后果由組織出面擺平、安撫善后；可以吸食K粉，但不得吸食麻古丸和冰毒等紀(jì)律規(guī)約。

　　該組織內(nèi)部分工明確，充分體現(xiàn)“以黑護(hù)商”“以商養(yǎng)黑”的特征。王某桓根據(jù)各組織成員性格特點(diǎn)，組建“糾察組”、賭場、廢紙回收三個小組，各組相互支持，互為倚靠。一是安排兇狠好斗的彭某峰等人組建“糾察組”，負(fù)責(zé)巡查組織經(jīng)營的各“生意”網(wǎng)點(diǎn)，通過斗毆、傷害等暴力手段，以及滋擾、威脅等“軟暴力”手段，維護(hù)組織利益，快速累積組織惡名。二是安排熟悉賭場業(yè)務(wù)的王乙（另案處理）負(fù)責(zé)經(jīng)營賭場，先后在合江縣城區(qū)、先市鎮(zhèn)等地開設(shè)賭場8處，牟取非法利益160萬余元。三是接納前來投靠的王甲、徐某，成立以廢紙回收為經(jīng)營業(yè)務(wù)的四川中鴻利再生資源科技有限公司（以下簡稱“中鴻利公司”，三人均為股東），利用組織惡名，通過違法犯罪活動逐步壟斷合江縣城區(qū)廢紙回收行業(yè)。經(jīng)審計(jì)，該組織涉及廢紙回收行業(yè)強(qiáng)迫交易金額為672萬余元，非法獲利169萬余元。該組織先后實(shí)施了故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事、開設(shè)賭場、強(qiáng)迫交易、容留他人吸毒等20余起違法犯罪，造成2人重傷、2人輕傷、2人輕微傷等嚴(yán)重后果，攫取非法利益330余萬元。該組織通過實(shí)施上述違法犯罪活動，稱霸一方，在合江縣城區(qū)及周邊已經(jīng)形成非法控制并造成重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會生活秩序。

　　本案由合江縣公安局偵查終結(jié)，向合江縣檢察院移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，王某桓犯罪組織活動領(lǐng)域涉及賭場、娛樂場所和廢紙回收行業(yè)等，實(shí)施的犯罪涵蓋故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事、開設(shè)賭場、強(qiáng)迫交易、容留他人吸毒6類罪名20多起事實(shí)，通過故意傷害、聚眾斗毆、開設(shè)賭場等犯罪在當(dāng)?shù)匦纬芍卮笥绊?，同時對當(dāng)?shù)貜U紙回收行業(yè)形成了非法控制，其中，該犯罪組織對廢紙回收行業(yè)的壟斷成為本案論證的重點(diǎn)。

　　根據(jù)2018年“兩高兩部”《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》，對行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營形成壟斷或?qū)σ欢ㄐ袠I(yè)的準(zhǔn)入、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟(jì)活動形成重要影響的，可認(rèn)定為“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序”。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，2017年6月至2018年7月期間，該組織通過三種手段“非法控制”合江縣城區(qū)廢紙回收行業(yè)：一是指定交易渠道。該組織依靠王某桓等人在合江城區(qū)的勢力和惡名，強(qiáng)制廢紙回收從業(yè)者按照其指定的渠道進(jìn)行流通和交易。散戶或拾荒者只能向合江縣城區(qū)的38家回收站售賣廢紙；回收站的廢紙只能向合江縣城區(qū)內(nèi)3家打包廠（負(fù)責(zé)運(yùn)用機(jī)器將廢紙進(jìn)行打包壓縮，符合收購標(biāo)準(zhǔn)）出售；打包廠只能通過中鴻利公司將廢紙出售給四川某紙業(yè)公司。最初3家打包廠老板不同意，經(jīng)王某桓等人反復(fù)上門糾纏，后相互打聽得知王某桓是當(dāng)?shù)氐摹吧鐣蟾纭?，只能無奈答應(yīng)。二是強(qiáng)制決定交易價格。該組織對合江縣城區(qū)的廢紙回收站、打包廠逐家上門“打招呼”，要求回收店、打包廠壓低收購價，按其定價統(tǒng)一經(jīng)營。迫使回收站只能以0.4元/斤的價格向散戶、拾荒者收購廢紙，然后以0.5元/斤的價格向打包廠出售，而合江縣周邊地區(qū)同期廢紙收購市場價在0.7元/斤至1.5元/斤區(qū)間波動。打包廠以中鴻利公司名義將廢紙出售給四川某紙業(yè)公司，中鴻利公司收到貨款后，僅支付打包廠墊付的本金和200元/噸固定利潤，而更多的利潤均被中鴻利公司獲取。三是違法控制交易秩序和地域范圍。由“糾察組”專門負(fù)責(zé)對合江縣城區(qū)各廢紙回收站、打包廠開展日常巡查、控制。凡是有外地車輛到合江縣城區(qū)收購廢紙或有本地商戶將廢紙運(yùn)往外地銷售的，及時向王某桓報告。王某桓安排組織成員采取毆打、言語威脅、逼停車輛等方式予以排擠，共計(jì)查實(shí)實(shí)施7起尋釁滋事違法犯罪行為。經(jīng)審計(jì)，王某桓等人非法控制當(dāng)?shù)貜U紙回收行業(yè)期間，獲取利潤差價達(dá)169萬余元。該組織通過上述違法犯罪手段，對廢紙回收行業(yè)形成非法控制，榨取了原本屬于拾荒者、散戶、回收站等社會弱勢群體的微薄收益，嚴(yán)重?cái)D壓相關(guān)群體生存空間、正常生活來源，嚴(yán)重?fù)p害行業(yè)經(jīng)營環(huán)境，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，符合認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的危害性特征。

　　嚴(yán)格審查，準(zhǔn)確認(rèn)定強(qiáng)迫交易罪。一是該組織實(shí)施的“軟暴力”屬于強(qiáng)迫交易罪中的“威脅”手段。2017年6月至2018年7月期間，王某桓等人采用“反復(fù)上門糾纏”“滋擾施壓”等手段，不斷對合江縣城區(qū)的三家打包廠、回收站施壓，且“軟暴力”有隨時向“硬暴力”轉(zhuǎn)變的可能，長期滋擾、上門糾纏的方式使整個合江縣城區(qū)廢紙回收從業(yè)人員均感受到巨大的精神壓力和心理強(qiáng)制，被迫同意該組織確定的廢紙收購價，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定王某桓等采用了“威脅”的手段。二是本案屬于“強(qiáng)買強(qiáng)賣商品”的情形。本案涉及的廢紙是商品，王某桓組織通過前述方式，致使廢紙回收行業(yè)被迫按照該組織定價收購、出售商品，通過控制廢紙流通各環(huán)節(jié)的價格，從中攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。通過調(diào)取紙業(yè)公司、各打包廠與組織成員徐某的銀行卡交易記錄、微信轉(zhuǎn)款記錄，結(jié)合司法審計(jì)報告，認(rèn)定四川某紙業(yè)公司與該組織的交易金額應(yīng)為強(qiáng)迫交易數(shù)額，共計(jì)672萬余元；強(qiáng)迫交易數(shù)額高出該組織和打包廠的正常交易金額的差價應(yīng)認(rèn)定為非法獲利數(shù)額，共計(jì)169萬余元。三是本案屬于強(qiáng)迫交易罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的情形。合江縣檢察院審查認(rèn)為，是否認(rèn)定“情節(jié)特別嚴(yán)重”應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)結(jié)合強(qiáng)迫交易次數(shù)、交易金額、違法所得數(shù)額、行為手段、持續(xù)時間，綜合判斷對市場流通秩序的破壞程度，按照罪責(zé)刑相適應(yīng)原則準(zhǔn)確評價。本案中，該組織在一年多的時間內(nèi)，非法控制合江縣城區(qū)廢紙回收市場，涉及幾十家經(jīng)營戶，強(qiáng)迫交易數(shù)額達(dá)672萬余元，超過“情節(jié)嚴(yán)重”立案標(biāo)準(zhǔn)600倍；違法所得數(shù)額達(dá)169萬余元，超過“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)800倍，嚴(yán)重破壞廢紙回收行業(yè)的正常經(jīng)營秩序，社會影響惡劣。綜上，王某桓等人的行為構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪，且屬“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

　　2021年9月24日，合江縣檢察院向合江縣法院提起公訴。2022年9月26日，合江縣法院作出一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪、開設(shè)賭場罪、強(qiáng)迫交易罪等罪名，數(shù)罪并罰判處組織者、領(lǐng)導(dǎo)者王某桓和2名骨干成員二十五年至十年不等有期徒刑，剝奪政治權(quán)利，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；其他積極參加者、一般參加者分別被判處十年至一年六個月不等有期徒刑，并處相應(yīng)財(cái)產(chǎn)刑。判決后王某桓等人提出上訴，2023年4月18日，瀘州中院裁定駁回上訴，維持原判。

　　針對案件中暴露出主管部門對廢紙回收行業(yè)存在執(zhí)法監(jiān)管不到位、價格監(jiān)督存在漏洞、查處不正當(dāng)競爭不及時等問題，合江縣檢察院向縣市場監(jiān)督管理局制發(fā)檢察建議，推動廢紙回收行業(yè)治理長效常治。隨后，主管部門制發(fā)實(shí)施《合江縣市場流通領(lǐng)域亂象整治方案》。一是嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)口，加大執(zhí)法檢查，建立從“散戶—回收站—打包廠—紙業(yè)公司”全鏈條價格監(jiān)督檢查機(jī)制。二是暢通舉報渠道，在市場、重點(diǎn)區(qū)域設(shè)立投訴舉報箱，宣傳12315投訴舉報熱線，收集“涉黑涉惡”線索。三是實(shí)質(zhì)運(yùn)行“行刑銜接”機(jī)制，健全與公安、檢察等機(jī)關(guān)的信息通報機(jī)制，保持高壓態(tài)勢，形成協(xié)同共治格局。四是構(gòu)建掃黑除惡立體宣傳網(wǎng)絡(luò)，通過與“鐵拳行動”相結(jié)合宣傳。此外，檢察機(jī)關(guān)還邀請人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員采取座談交流、實(shí)地走訪等方式跟蹤問效，目前合江縣廢紙回收行業(yè)全面整改，恢復(fù)正常生產(chǎn)、經(jīng)營秩序。

典型意義

　　對涉市場流通領(lǐng)域中的黑惡犯罪，檢察機(jī)關(guān)要注重引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集、固定黑惡犯罪對行業(yè)所造成危害的相關(guān)證據(jù)，以充分證明黑惡犯罪對行業(yè)的控制程度，對從業(yè)人員合法權(quán)益的侵害程度，對市場經(jīng)濟(jì)秩序的破壞程度，準(zhǔn)確認(rèn)定“非法控制”。同時，在現(xiàn)行法律對強(qiáng)迫交易“情節(jié)特別嚴(yán)重”未作明確規(guī)定的前提下，檢察機(jī)關(guān)要重點(diǎn)結(jié)合強(qiáng)迫交易次數(shù)、交易金額、違法所得數(shù)額、行為手段、持續(xù)時間、行業(yè)影響等要素進(jìn)行審查，綜合判斷對市場秩序的破壞程度，按照罪責(zé)刑相適應(yīng)原則準(zhǔn)確評價。

　　廢紙回收行業(yè)吸納了大量低收入、弱勞動力的“拾荒者”，黑惡勢力的非法控制嚴(yán)重破壞行業(yè)秩序，嚴(yán)重?fù)p害從業(yè)者利益和積極性。檢察機(jī)關(guān)要始終聚焦人民群眾“急難愁盼”，在打擊犯罪同時以案促治，找準(zhǔn)社會治理漏洞與監(jiān)管薄弱環(huán)節(jié)，向行業(yè)主管部門制發(fā)堵漏建制檢察建議，協(xié)同履職推進(jìn)綜合治理，促進(jìn)行業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)、經(jīng)營秩序，提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展信心，做實(shí)讓人民群眾可感受、可體驗(yàn)、得實(shí)惠的檢察為民。

（來源：四川法治報　全媒體記者 周靖 見習(xí)記者 李霜霜）

編輯：李永鑫

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