幫兇

　　網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙團(tuán)伙通過(guò)非法手段騙取受害人大量錢(qián)財(cái)，而這些犯罪團(tuán)伙要想將這些不義之財(cái)變現(xiàn)，就需要通過(guò)“洗錢(qián)”團(tuán)伙的幫助。近期，瀘州公安打掉了一個(gè)涉案資金上億的“洗錢(qián)”團(tuán)伙。

“洗錢(qián)”

　　巨額的“黑錢(qián)”要想安全輸入進(jìn)犯罪集團(tuán)的賬戶，就必須操作更多的銀行卡來(lái)“洗白”。2020年8月，我市敘永縣蘇某鏡、傅某馨與網(wǎng)賭、電詐分子沆瀣一氣，用自己的銀行卡幫助這些犯罪集團(tuán)“洗錢(qián)”并從轉(zhuǎn)賬流水中按比提成。

此圖來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

“螞蟻搬家”

　　很快，蘇某鏡等人的銀行卡、支付寶已無(wú)法滿足犯罪集團(tuán)的需要，金錢(qián)誘惑下，蘇某鏡、傅某馨吸收表哥蘇某入伙協(xié)助“洗錢(qián)”，招收了“會(huì)計(jì)”楊某負(fù)責(zé)“管賬”，資金結(jié)算。

　　幾個(gè)月內(nèi)，4人不斷發(fā)展“下線”，四處購(gòu)買(mǎi)、租用他人實(shí)名登記的銀行卡、支付寶等賬號(hào)，充當(dāng)洗錢(qián)工具，先后共計(jì)收購(gòu)、租用銀行卡90余張，涉案人員達(dá)40余人，就這樣，受害人上億的血汗錢(qián)被他們“洗白”輸送給犯罪集團(tuán)，4人盈利80余萬(wàn)元。

竹籃打水

　　2021年6月，敘永縣公安局反詐中心一舉打掉這一“洗錢(qián)”團(tuán)伙，抓獲主要犯罪嫌疑人蘇某鏡、傅某馨等5人，供卡人27人。

　　目前，其中12名嫌疑人已被依法逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　警方提示：

　　無(wú)論是出售、出租還是出借銀行卡、電話卡，只要被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博、“洗黑錢(qián)”等，都涉嫌違法犯罪！

　　法律鏈接

　　幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

　　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 

　　妨害信用卡管理罪

　　妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金:

　　掩飾、隱瞞犯罪所得罪

      明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上7年以下有期徒刑，并處罰金。

（來(lái)源：平安瀘州）

編輯：李永鑫

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