近日，在內(nèi)江市東興區(qū)多處銀行ATM機(jī)監(jiān)控畫面中，出現(xiàn)了一名形跡可疑的年輕男子，該男子每天頻繁地出現(xiàn)在取款機(jī)前，且每次均取走大量現(xiàn)金。

　　該男子為何每天頻繁在銀行ATM機(jī)上取走大量現(xiàn)金？他的異常行為引起了內(nèi)江警方注意。

　　內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局刑警大隊接到內(nèi)江市反詐中心的指令后，立即對這名可疑男子開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該男子并無固定工作，且取走的現(xiàn)金均來源受騙群眾匯款和轉(zhuǎn)賬。

　　經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，民警很快鎖定該男子行動軌跡，在一酒店將男子抓獲，現(xiàn)場從該男子身上查獲2萬余元現(xiàn)金。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人潘某（男，26歲，內(nèi)江市東興區(qū)人）平日無所事事，發(fā)現(xiàn)可以在某網(wǎng)絡(luò)平臺“跑分”掙錢。于是便在該平臺上開起了“網(wǎng)店”，有“洗錢”需求的“商戶”會在平臺上下單，平臺再派送給“網(wǎng)店”，潘某接單后用自己的銀行卡幫助“商戶”“洗錢”，從中獲利。

　　發(fā)現(xiàn)掙錢如此簡單，潘某便利用自己或非法購買的銀行卡一起“跑分”，僅10余天，銀行流水便達(dá)到了200余萬元。

　　此外，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些所謂的“商戶”都是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪嫌疑人，潘某也成了這些犯罪分子“洗錢”的工具。最終，潘某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被公安機(jī)關(guān)抓獲。

　　目前，潘某已被內(nèi)江警方依法控制，案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。

犯罪嫌疑人潘某被抓獲

　　內(nèi)江警方提醒：

　　目前，全國正在開展的“斷卡”行動就是專門打擊利用銀行卡、手機(jī)卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪違法犯罪的專項行動，請各位群眾一定要牢記不要將自己的銀行卡、手機(jī)卡販賣、租借給他人，更不要使用自己的銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)入不明來源的資金，以防自己身陷囹圄。

　　拓展閱讀：

　　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

　　（一）為三個以上對象提供幫助的；

　　（二）支付結(jié)算金額二十萬元以上的；

　?。ㄈ┮酝斗艔V告等方式提供資金五萬元以上的；

　?。ㄋ模┻`法所得一萬元以上的；

　　（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的；

　?。┍粠椭鷮ο髮嵤┑姆缸镌斐蓢?yán)重后果的；

　?。ㄆ撸┢渌楣?jié)嚴(yán)重的情形。

（來源：最內(nèi)江　文稿：曾利軍　鐘睿）

編輯：李永鑫

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