5月14日，中央電視臺一套《今日說法》欄目，報道內(nèi)江公安打掉一新型涉網(wǎng)犯罪團(tuán)伙，成功斬斷一條向境外賭博團(tuán)伙輸送資金的非法利益“洗錢”鏈條，抓獲嫌疑人36人，涉案資金數(shù)百億元。

　　案件回顧

　　2021年8月，內(nèi)江警方在整治深夜飆車、炸街?jǐn)_民的工作中，發(fā)現(xiàn)一伙青年駕駛保時捷911等豪車，晝伏夜出，形跡可疑。經(jīng)過進(jìn)一步偵查深挖擴(kuò)線發(fā)現(xiàn)，這群青年并不只是違法飆車這么簡單。

　　警方分析犯罪嫌疑人的資金交易流水后發(fā)現(xiàn)，這是一群無業(yè)青年，但名下卻有很多豪車，在對該伙人員的社會背景和資金來源進(jìn)行深挖調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，他們名下還有很多空殼公司，并且和境外的賭博網(wǎng)站有密切的關(guān)系。

　　通過進(jìn)一步審訊，嫌疑人鄒某某、陳某等人交代，2021年6月至9月，該團(tuán)伙利用虛擬貨幣收取傭金的方式，使用對公賬戶在四方支付平臺為境外賭場洗錢，涉案金額高達(dá)數(shù)百億元。由于案情重大，涉案資金巨大，內(nèi)江市公安局成立了專案組，將該案立為“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動”案偵辦。

　　通過專案民警的深挖細(xì)查，最終在大量的電子證據(jù)、資金流水、數(shù)千組錢包地址、數(shù)十萬條交易記錄的鐵證下，全部到案人員最終如實供述自己的犯罪事實。歷時8個月，“930”專案成功告破，專案組打掉了以鄒某某為首的“跑分團(tuán)伙”，取得了重大戰(zhàn)果。

　　天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，非法途徑的一夜暴富，終會受到法律的懲罰！

　　踏實工作，才是致富之道，切勿心存僥幸，觸碰法律紅線！

（來源：內(nèi)江公安）

編輯：李永鑫

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