日前，自貢公安發(fā)布2025年度公安機(jī)關(guān)偵破的4起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，旨在為進(jìn)一步提升各類市場(chǎng)經(jīng)營主體和廣大人民群眾識(shí)別經(jīng)濟(jì)犯罪的能力水平，增強(qiáng)防范經(jīng)濟(jì)犯罪的法律意識(shí)。

文玩字畫競拍背后的貓膩！

 2023年8月，張女士經(jīng)朋友推薦下載"寶閣"的虛假字畫交易平臺(tái)，通過發(fā)展下線獲取提成，雖然多次在平臺(tái)購買“字畫文玩”但從來沒有收到實(shí)際商品，每次買入后便快速賣出賺差價(jià)，最終因平臺(tái)崩盤損失十余萬元。

榮縣警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2022年7月呂某、董某等搭建該傳銷平臺(tái)，通過新媒體宣傳、線上培訓(xùn)發(fā)展層級(jí)，設(shè)立"畫室"分類管理。至2024年8月，平臺(tái)已形成22級(jí)傳銷網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展會(huì)員超10萬，涉案金額44億元，非法獲利2000萬元。

2024年8-11月，警方抓獲呂某、董某等10名主犯，扣押電子設(shè)備30余件，摧毀該傳銷平臺(tái)。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

為他人受賄資金洗錢，獲刑！

2024年6月,貢井分局偵破全市首例為他人受賄資金洗錢案，涉案金額340余萬元。

經(jīng)查，2016年開始，犯罪嫌疑人金某慶在明知的情況下，應(yīng)其胞弟陳某某要求，將本人名下的工商銀行卡提供給陳某某使用，用于存放受賄資金。2018年至2024年期間，金某慶先后幫助陳某某收取保管其受賄資金共計(jì)340余萬元，并按照陳某某要求多次將部分資金轉(zhuǎn)至其指定的賬戶，或用于個(gè)人資金周轉(zhuǎn)。

2025年3月25日，貢井區(qū)人民法院依法判處金某慶有期徒刑六個(gè)月，并處罰金二萬元。

非法經(jīng)營國際期貨，涉案9億余元！

2024年1月，自貢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合自流井、貢井、大安分局成功偵破全市首例非法經(jīng)營國際期貨系列案，打掉非法期貨平臺(tái)3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人79人，涉案金額9億余元。

經(jīng)查，2022年1月以來，以犯罪嫌疑人銀某、王某、趙某為首的犯罪團(tuán)伙，在未取得國內(nèi)證券期貨經(jīng)營資質(zhì)及從業(yè)資格的情況下，通過在境外國際期貨交易平臺(tái)開設(shè)主賬戶取得期貨交易授權(quán)后，搭建期貨交易分倉軟件，在國內(nèi)大肆推廣下級(jí)代理發(fā)展會(huì)員，開展非法證券期貨交易活動(dòng)，并通過賺取會(huì)員交易手續(xù)費(fèi)、匯率差價(jià)等方式獲取非法利益。

目前，16名犯罪嫌疑人被判處刑罰，42名犯罪嫌疑人被提起公訴。

非法集資獲刑并罰90萬元

2022年8月，富順縣公安局偵破黃某等人非法吸收公眾存款案，涉案金額7400余萬元。

經(jīng)查，2020年以來，犯罪嫌疑人黃某先后注冊(cè)成立了多家畜牧養(yǎng)殖公司，以認(rèn)養(yǎng)跑山雞、奶山羊及認(rèn)種葡萄樹為噱頭，向社會(huì)公眾宣傳并承諾高額回報(bào)，進(jìn)行非法集資活動(dòng)。收取的集資款除部分用于返還集資參與人的本金和支付利息、以及種養(yǎng)殖基地運(yùn)營費(fèi)用外，其他均用于個(gè)人消費(fèi)揮霍。

2024 年11月5日，富順縣人民法院作出判決，黃某犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑12年，并處罰金90萬元。

（來源：自貢網(wǎng)）

編輯：肖昂

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